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從涉詐案件揪出“黃金洗錢(qián)”團(tuán)伙 淄博公安現(xiàn)場(chǎng)查扣黃金20千克

時(shí)間:2023-10-18
來(lái)源:法治日?qǐng)?bào)-法治網(wǎng)

□ 依法懲治詐騙犯罪

□ 本報(bào)記者 李娜

□ 本報(bào)通訊員 張艷 于德忠

將詐騙資金轉(zhuǎn)入一家珠寶行,然后在珠寶行購(gòu)買(mǎi)黃金后再轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)……山東省淄博市公安局周村分局在深挖一起詐騙案件過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用黃金洗錢(qián)的不法團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)半年努力,周村公安于近日打掉該團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,打掉洗錢(qián)金行2家,查扣黃金20千克,總涉案價(jià)值逾億元。

今年年初,周村居民周小紅(化名)來(lái)到周村公安分局報(bào)案,稱自己在一名網(wǎng)友的引誘下,先后在一個(gè)網(wǎng)站上投資19萬(wàn)元,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資金無(wú)法提現(xiàn)取出,懷疑遭受了詐騙,遂報(bào)案。

接案后,周村公安分局刑偵大隊(duì)迅速立案,并立刻組織民警對(duì)案件開(kāi)展偵查工作。通過(guò)對(duì)涉案資金進(jìn)行追蹤,民警發(fā)現(xiàn)受害人的大量被騙資金被轉(zhuǎn)入兩家注冊(cè)地在廣東省深圳市的珠寶行,之后該珠寶行用這筆資金購(gòu)買(mǎi)了大量黃金。

涉詐款為什么要購(gòu)買(mǎi)成黃金?這兩家珠寶行,是進(jìn)行正常的珠寶交易,還是從事非法勾當(dāng)?針對(duì)這些疑問(wèn),民警對(duì)這兩家珠寶行展開(kāi)調(diào)查。

民警發(fā)現(xiàn),兩家珠寶行的法定代表人都是陳大力(化名),在深圳市某一珠寶城內(nèi)有一個(gè)售賣(mài)黃金的檔口。通過(guò)調(diào)取該珠寶行的交易明細(xì),民警發(fā)現(xiàn)這兩家珠寶行除接受了周小紅被詐騙款外,還有全國(guó)各地被騙贓款轉(zhuǎn)入該賬戶后被悉數(shù)用來(lái)購(gòu)買(mǎi)黃金,交易金額巨大。民警據(jù)此推定,該商戶存在通過(guò)買(mǎi)賣(mài)黃金幫助他人洗錢(qián)的重大嫌疑。

獲悉線索后,周村公安分局刑偵大隊(duì)展開(kāi)擴(kuò)線追蹤,一舉將陳大力抓獲。經(jīng)審訊,陳大力交代,2022年12月,一名叫紀(jì)通(化名)的男子來(lái)到他的店鋪購(gòu)買(mǎi)黃金,并與他簽訂了黃金買(mǎi)賣(mài)合同,約定先收錢(qián)后給貨,但要他保證優(yōu)先、快速地提供黃金。

面對(duì)高額提成,陳大力同意了。簽訂合同當(dāng)天,紀(jì)通就將3100余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳大力經(jīng)營(yíng)的珠寶行賬戶中,由陳大力兌換成77千克黃金交付給紀(jì)通。同時(shí),陳大力還主動(dòng)交代,今年2月初,另一名叫洪武(化名)的男子,用同樣的方式購(gòu)買(mǎi)了32千克黃金。

偵查人員在獲取該線索后,迅速確認(rèn)了紀(jì)通和洪武二人的真實(shí)身份。經(jīng)查,二人皆為廣東人,常年無(wú)固定工作,并且是一起尋釁滋事案件中的同案嫌疑人?!斑@說(shuō)明兩人相互認(rèn)識(shí)?!眰刹槿藛T初步判斷,二人應(yīng)該系詐騙團(tuán)伙雇傭的一線“車(chē)手”“炮灰”人員,背后是一個(gè)有組織構(gòu)架的利用買(mǎi)賣(mài)黃金洗錢(qián)的團(tuán)伙。

紀(jì)通、洪武購(gòu)買(mǎi)的黃金去了哪里?他們背后還隱藏著多少涉案人員?專案組決定“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”,繼續(xù)跟進(jìn)深挖。

專案組通過(guò)進(jìn)一步追蹤研判,發(fā)現(xiàn)紀(jì)通、洪武二人在購(gòu)買(mǎi)黃金后,將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來(lái)接應(yīng)的另一名犯罪嫌疑人,即所謂的“二線”人員,他在拿到黃金后,迅速來(lái)到珠寶商城外通往地下車(chē)庫(kù)的樓道內(nèi),隨即失去蹤跡。這時(shí),民警發(fā)現(xiàn)一條重要線索:紀(jì)通、洪武、接應(yīng)男子出現(xiàn)在珠寶城時(shí),手中都會(huì)拿著一個(gè)黃色的帆布包。

幾天后,專案組民警通過(guò)對(duì)整個(gè)珠寶交易商城進(jìn)行視頻追蹤,發(fā)現(xiàn)另有兩名男子提著一樣的黃色帆布包出現(xiàn)在了珠寶商城地下車(chē)庫(kù)的監(jiān)控內(nèi)。二人在一片監(jiān)控盲區(qū)待了一段時(shí)間,再出現(xiàn)在畫(huà)面中時(shí)手上的帆布包已經(jīng)不見(jiàn)了。民警隨后確認(rèn)了二人身份,判斷這二人應(yīng)該是將黃金帶到珠寶商城賣(mài)出變現(xiàn)的“三線”人員。

為將團(tuán)伙犯罪嫌疑人全部抓獲,專案組出動(dòng)警力30余名,連續(xù)5次前往廣東。調(diào)查過(guò)程中,警方又發(fā)現(xiàn)兩名犯罪嫌疑人,至此,初步掌握了該“黃金洗錢(qián)”團(tuán)伙的人員架構(gòu)及洗錢(qián)流程。

據(jù)介紹,該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、各負(fù)其責(zé),由“一線”人員前往商戶購(gòu)買(mǎi)黃金,之后將黃金帶至商場(chǎng)一樓交給樓外第二級(jí)接應(yīng)人員,“二線”人員拿到黃金后,將黃金帶至珠寶商城地下車(chē)庫(kù)的監(jiān)控盲區(qū)交給第三級(jí)接應(yīng)人員,再由“三線”人員將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司賣(mài)出變現(xiàn),兌換成虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。

查明團(tuán)伙的組織構(gòu)架后,周村公安分局組成12人抓捕組趕至深圳,當(dāng)天就在黃金交易市場(chǎng),將購(gòu)買(mǎi)黃金后正在進(jìn)行二級(jí)交接的一、二級(jí)人員紀(jì)通等4人抓獲,現(xiàn)場(chǎng)查獲黃金20千克,價(jià)值800余萬(wàn)元。之后,又有4名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。至此,一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的利用黃金進(jìn)行對(duì)電詐贓款進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙被周村警方一網(wǎng)打盡。目前,8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

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