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名為“高科技理財”實為傳銷騙局 上海楊浦警方偵破一起以“刷臉支付”為名實施傳銷犯罪案

時間:2023-08-24

□ 法治日報記者 董凡超 張海燕

“我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件,只要消費就可以返利。充值成為會員后,還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗……”近期,來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場“投資理財分享會”?;叵肫鹱约涸跁媳弧跋茨X”的經(jīng)歷,他直呼后悔。

朱先生近一段時間在上海市楊浦區(qū),多次參加一家名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”公司開辦的線下“投資理財分享會”“線上產(chǎn)品宣講會”。會上,“投資顧問”推薦一款高科技投資理財軟件,聲稱可通過“刷臉支付”返現(xiàn),引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后,“投資顧問”還宣傳了“付費入會”“拉人頭入會”賺錢方式,聲稱可獲得高額返點。

根據(jù)該公司的所謂“獎勵機(jī)制”,只需要充值成為會員,并不斷推薦他人充值,就可得到高額回報,即所謂的“直推獎”;同時,被推薦人之間的每一層級延展,也會產(chǎn)生相應(yīng)的收益,即所謂的“間推獎”,可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警金力告訴《法治日報》記者,經(jīng)民警調(diào)查,該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場上架,也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可,號稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用。“這家公司根本沒有實體經(jīng)營的項目和產(chǎn)業(yè),其本質(zhì)就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體交費,并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會,這是一個典型的以傳銷為手段實施犯罪的團(tuán)伙。”金力說。

由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號多,且其傳銷活動多通過線上進(jìn)行,存在一定隱蔽性。對此,楊浦警方先后梳理資金流水10萬余條和數(shù)據(jù)500萬余條,將該團(tuán)伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定,并厘清了以該公司實際控制人曹某為核心的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和成員身份。經(jīng)查,曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動,迅速籠絡(luò)了全國多省市用戶下載違法軟件。金力介紹,參與“刷臉支付”案的會員中,以中老年人為主,年齡在50至59歲的有15萬人之多,60至69歲的有9.8萬人。

為防止更多人陷入傳銷騙局,在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后,楊浦警方雷霆出擊,分赴本市及全國各地開展抓捕行動,一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人,查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個,成功實現(xiàn)對該團(tuán)伙從“后臺開發(fā)”到“前端運(yùn)營”的全鏈條打擊。

到案后,犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子,誘騙中老年人交納會員費,并層層發(fā)展下線會員充值,進(jìn)而實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的事實。據(jù)曹某交代,會員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶,并不受第三方監(jiān)管,而其公司也無實體經(jīng)營業(yè)務(wù),少數(shù)會員得到的所謂獎勵,只不過是用新會員交費來支付給老會員的“龐氏騙局”。

“傳銷犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng),一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點,輻射范圍廣,危害性極大?!鄙虾J泄簿纸?jīng)偵總隊七支隊副支隊長林植介紹說,相比傳統(tǒng)傳銷方式,網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多,操作簡單,傳播快,發(fā)案數(shù)占到本市傳銷案件的60%以上。

傳銷活動嚴(yán)重侵犯群眾合法權(quán)益、擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序,是危害經(jīng)濟(jì)社會的毒瘤。近年來,全國公安機(jī)關(guān)堅決貫徹落實黨中央決策部署,在公安部黨委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以防范化解重大風(fēng)險為主線,積極會同有關(guān)部門,打防結(jié)合,多措并舉,始終將打擊鋒芒對準(zhǔn)重點領(lǐng)域傳銷犯罪,依法嚴(yán)厲打擊。2020年以來,先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項行動、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項行動等,持續(xù)對傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開展高壓嚴(yán)打,成功偵破了“MBI”“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大案件。

為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢頭,切實維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾合法權(quán)益,近期,公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動,以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷、新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷犯罪活動為重點,全力摸排一批犯罪線索,集中查處一批重大案件,徹底打掉一批全國性、區(qū)域性傳銷組織,嚴(yán)懲一批犯罪分子,切實形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公安機(jī)關(guān)將積極應(yīng)對傳銷犯罪活動的新特點新變化,進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力,始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,會同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理,切實維護(hù)正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序,保障人民群眾合法權(quán)益。


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